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Rapports / Etudes / Enquêtes

Délinquance financière
Report from the commission to the European parliament and the council

Report from the commission to the European parliament and the council

14 Octobre 2021 | Catégorie : Délinquance financière
La responsabilité de protéger les intérêts financiers de l'UE est partagée entre l'UE et ses États membres. Le nombre de fraudes et d'irrégularités signalées par les autorités compétentes de l'UE et nationales a diminué en 2020 par...
Rapport annuel d'activité de Tracfin 2020

Rapport annuel d'activité de Tracfin 2020

12 Juillet 2021 | Catégorie : Délinquance financière
Pour mener à bien ces trois missions majeures, TRACFIN s’appuie sur un partenariat en constante évolution et en approfondissement permanent avec les nombreux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de...
 2020 Sports Corruption Barometer

2020 Sports Corruption Barometer

26 Avril 2021 | Catégorie : Délinquance financière
Interpol présente une infographie regroupant les données principales de la corruption dans le sport. Ainsi, celle-ci met en avant les principaux modus operandi de corruption, les disciplines les plus sévèrement touchées ou encore les...
Indice de perception de la corruption 2020

Indice de perception de la corruption 2020

28 Janvier 2021 | Catégorie : Délinquance financière
L’Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçue dans les administrations publiques et la classe politique. L’indice de perception de la corruption...
Tendances et analyse des risques de BC/FT en 2019-2020

Tendances et analyse des risques de BC/FT en 2019-2020

10 Décembre 2020 | Catégorie : Délinquance financière
TRACFIN publie son sixième rapport annuel consacré à l’analyse des tendances et des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT). Cette démarche d’évaluation procède de la déclinaison, à...
Rapport annuel 2019 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

Rapport annuel 2019 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

22 Septembre 2020 | Catégorie : Délinquance financière
S i le Rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement rend habituellement compte du bilan des actions conduites au cours de la période sous revue, l’Observatoire a également souhaité dresser, dans cette...
Enterprising criminals - Europe's fight against the global networks of financial and economic crime

Enterprising criminals - Europe's fight against the global networks of financial and economic crime

05 Juin 2020 | Catégorie : Délinquance financière
Ce rapport donne un aperçu des phénomènes les plus menaçants dans le domaine de la criminalité économique et financière, y compris divers types de fraude, la production et la distribution de contrefaçon, le blanchiment d'argent et...
Indice de perception de la corruption 2019

Indice de perception de la corruption 2019

27 Janvier 2020 | Catégorie : Délinquance financière
L’Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçue dans les administrations publiques et la classe politique. L’Indice de Perception de la...
Rapport annuel d'activité de Tracfin 2019

Rapport annuel d'activité de Tracfin 2019

01 Janvier 2020 | Catégorie : Délinquance financière
La pertinence et la qualité du renseignement financier est au cœur de l’efficience du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme. La qualité de la relation...
Rapport annuel 2018 de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

Rapport annuel 2018 de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

01 Janvier 2019 | Catégorie : Délinquance financière
Ce troisième rapport annuel de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement rend compte d’un bilan contrasté en matière de fraude aux moyens de paiement scripturaux. En effet, les tendances suivantes (détaillées dans le...
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